Ref. class action #IT15082023 | Mission
Associazione per delinquere
Pasquale Lacasella, Dimitar Valkanov, AneliaValkanov Benevska
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Associazione per delinquere finalizzata alla truffa a carico di soggetti privati e società
- Reati: Autoriciclaggio, falsa fatturazione, appropriazione indebita, distrazione di fondi, estorsione.
- Titolari: Pasquale Lacasella, Valkanov Dimitar, Anelia Benevska.
- Collaboratori correlati: Patrick Simonitto
Soggetti Correlati
- Associazioni: FenImprese, CCBI Bulgaro Italiana.
Membri: MarioFagioli, Andrea Esposito, Luca Mancuso , Simone Razionale.
Istituzioni: Todor Stoyanov (ambasciatore bg/it). Imprenditori:Simone Mucciante.
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